Фильтры по категориям
Организации

Рубрики

Теги

Показать больше Теги

Форматы

Лицензии

Не найдено для этого запроса

Всемирный банк очистить всё

Фильтровать результаты

28 940 наборов данных найдено

  • Разрешено ли ОДИВЗ принимать нестандартные удостоверения личности?

    Какие элементы основанного на рисках подхода к регулированию ПОД/ФТ были реализованы? - ODTIs: Принятие нестандартных документов, удостоверяющих личность Другие примечания:...
    Всемирный банк
    Are other deposit taking institutions (ODTIs) allowed to accept non-standard id documents under the risk-based approach to AML/CFT regulation?
    Дата обновления: 2026-05-19

  • ОДТИ и упрощённая проверка клиентов

    Какие элементы основанного на рисках подхода к регулированию ПОД/ФТ были реализованы? - ОДТИ: Удалённая идентификация клиентов (агентами и/или через мобильный телефон или другое...
    Всемирный банк
    Are other deposit taking institutions (ODTIs) allowed to implement non-face-to-face customer due diligence (CDD) under the risk-based approach to AML/CFT regulation?
    Дата обновления: 2026-05-19

  • Ограничения ставок для ОДИУ

    Подпадают ли финансовые учреждения под явные ограничения процентных ставок или другие методы, ограничивающие ценообразование по кредитам, например, максимальную маржу прибыли...
    Всемирный банк
    For other deposit taking institutions (ODTIs), is all, some, or no lending subject to interest rate caps or pricing limits?
    Дата обновления: 2026-05-19

  • Ограничения ставок ОДИУ

    Подпадают ли финансовые учреждения под явные ограничения процентных ставок или другие методы, ограничивающие ценообразование по кредитам, например, максимальную маржу прибыли...
    Всемирный банк
    For other deposit taking institutions (ODTIs), are there some interest rate caps or pricing limits that apply to certain products or segments?
    Дата обновления: 2026-05-19

  • Ограничения ставок для ОДИУ

    Подпадают ли финансовые учреждения под явные ограничения процентных ставок или другие методы, ограничивающие ценообразование кредитов, например, максимальную маржу прибыли или...
    Всемирный банк
    For other deposit taking institutions (ODTIs), are there no interest rate caps or pricing limits?
    Дата обновления: 2026-05-19

  • Ограничения ставок для ОДИФ

    Подпадают ли финансовые учреждения под явные ограничения процентных ставок или другие методы, ограничивающие ценообразование кредитов, например, максимальную маржу прибыли или...
    Всемирный банк
    For other deposit taking institutions (ODTIs), is all lending subject to interest rate caps or pricing limits?
    Дата обновления: 2026-05-19

  • Учреждения ODTIs и кредитные бюро

    Имеют ли финансовые учреждения доступ или возможность сообщать в кредитное бюро или кредитный реестр? - ODTIs Other notes: VGHA_03 Файл с данными содержит следующие поля: Код...
    Всемирный банк
    Are other deposit taking institutions (ODTIs) required to check/report to credit bureau for some/all loans?
    Дата обновления: 2026-05-19

  • Требуется ли разрешение на новые финансовые продукты для ODTIs?

    Требуется ли нормативными актами явное разрешение на новые или модифицированные финансовые продукты? - ODTIs: Да, Нет или В некоторых случаях Other notes: VGJA_03 Файл с данными...
    Всемирный банк
    For other deposit taking institutions (ODTIs), is authorization of new or modified financial products explicitly required?
    Дата обновления: 2026-05-19

  • Упрощения для ODTIs по требованиям к документации

    Существуют ли упрощения или исключения из требований к документации для определённых категорий заявителей (например, с низким доходом) или продуктов депозитных счетов (например,...
    Всемирный банк
    For other deposit taking institutions (ODTIs), are there simplifications or exceptions to the documentation requirements for some types of applicants or deposit account products?
    Дата обновления: 2026-05-19

  • Разрешено ли ODTIs новые финансовые продукты?

    Требуется ли нормативными актами явное разрешение на новые или модифицированные финансовые продукты? - ODTIs Файл с данными содержит следующие поля: Код индикатора...
    Всемирный банк
    For other deposit taking institutions (ODTIs), is authorization of new or modified financial products only in some cases explicitly required?
    Дата обновления: 2026-05-19

  • Требуется ли разрешение на новые/модифицированные финансовые продукты для ODTIs?

    Требуется ли нормативными актами явное разрешение на новые или модифицированные финансовые продукты? - ODTIs Файл с данными содержит следующие поля: Код индикатора...
    Всемирный банк
    For other deposit taking institutions (ODTIs), is authorization of new or modified financial products never explicitly required?
    Дата обновления: 2026-05-19

  • Ответственность банков за агентов

    Если финансовым учреждениям разрешено иметь агентов, пожалуйста, укажите, какие правила применяются, регулирующие отношения между финансовым учреждением, агентом и потребителем:...
    Всемирный банк
    Are other banks liable for any actions or omissions of their agents?
    Дата обновления: 2026-05-19

  • Разрешён ли упрощённый мониторинг транзакций другим банкам?

    Какие элементы риск-ориентированного подхода к регулированию ПОД/ФТ были реализованы? - Другие банки: разрешение упрощённого мониторинга транзакций на основе ниже оценённого...
    Всемирный банк
    Are other banks allowed to implement simplified transaction monitoring under the risk-based approach to AML/CFT regulation?
    Дата обновления: 2026-05-19

  • Требуется ли разрешение на новые/модифицированные финансовые продукты для ODTIs?

    Требуется ли нормативными актами явное разрешение на новые или модифицированные финансовые продукты? - ODTIs Файл с данными содержит следующие поля: Код индикатора...
    Всемирный банк
    For other deposit taking institutions (ODTIs), is authorization of new or modified financial products always explicitly required?
    Дата обновления: 2026-05-19

  • Разрешено ли другим банкам внедрять элементы подхода на основе рисков?

    Какие элементы основанного на рисках подхода к регулированию ПОД/ФТ были реализованы? - Другие Банки: Другие Другие примечания: VGSB_03 Файл с данными содержит следующие поля:...
    Всемирный банк
    Are other banks allowed to implement other elements under the risk-based approach to AML/CFT regulation?
    Дата обновления: 2026-05-19

  • Другие банки и нестандартные ID при AML/CFT

    Какие элементы риск-ориентированного подхода к регулированию ПОД/ФТ были реализованы? - Другие банки: Принятие нестандартных документов, удостоверяющих личность Other notes:...
    Всемирный банк
    Are other banks allowed to accept non-standard id documents under the risk-based approach to AML/CFT regulation?
    Дата обновления: 2026-05-19

  • Удаленная проверка клиентов другими банками

    Какие элементы основанного на рисках подхода к регулированию ПОД/ФТ были реализованы? - Другие банки: Удалённая проверка клиентов (агентами и/или через мобильный телефон или...
    Всемирный банк
    Are other banks allowed to implement non-face-to-face customer due diligence (CDD) under the risk-based approach to AML/CFT regulation?
    Дата обновления: 2026-05-19

  • Ограничения ставок для банков

    Подпадают ли финансовые учреждения под явные ограничения процентных ставок или другие методы, ограничивающие ценообразование по кредитам, например, максимальную маржу прибыли...
    Всемирный банк
    For other banks, is all, some, or no lending subject to interest rate caps or pricing limits?
    Дата обновления: 2026-05-19

  • Ограничения ставок банков

    Подпадают ли финансовые учреждения под явные ограничения процентных ставок или другие методы, ограничивающие ценообразование по кредитам, например, максимальную маржу прибыли...
    Всемирный банк
    For other banks, are there some interest rate caps or pricing limits that apply to certain products or segments?
    Дата обновления: 2026-05-19

  • Ограничения ставок для банков

    Подпадают ли финансовые учреждения под явные ограничения процентных ставок или другие методы, ограничивающие ценообразование по кредитам, например, максимальную маржу прибыли...
    Всемирный банк
    For other banks, are there no interest rate caps or pricing limits?
    Дата обновления: 2026-05-19