-
Разрешено ли ОДФТ быть агентами финансовых поставщиков?
Разрешено ли следующим финансовым учреждениям осуществлять следующие виды деятельности? - ОДФТ: Выступать в качестве агента финансового поставщика Другие примечания: VGDD_02... -
Разрешено ли другим банкам распространять страхование
Разрешено ли следующим финансовым учреждениям осуществлять следующие виды деятельности? - Другие банки: распространять страхование Other notes: VGDB_07 Файл с данными содержит... -
Разрешено ли НБЕИ распространять пенсионные продукты?
Разрешено ли следующим финансовым учреждениям осуществлять следующие виды деятельности? - НБЕИ: Распространять пенсионные продукты Другие примечания: VGDF_08 Файл с данными... -
Разрешено ли финансовым кооперативам распространять страхование?
Разрешено ли следующим финансовым учреждениям осуществлять следующие виды деятельности? - Финансовые кооперативы: Распространять страхование Other notes: VGDC_07 Файл с данными... -
Разрешено ли коммерческим банкам распространять пенсионные продукты?
Разрешено ли следующим финансовым учреждениям осуществлять следующие виды деятельности? - Коммерческие банки: распространять пенсионные продукты Other notes: VGDA_08 Файл с... -
Разрешено ли коммерческим банкам распространять страхование
Разрешено ли следующим финансовым учреждениям осуществлять следующие виды деятельности? - Коммерческие банки: распространять страхование Other notes: VGDA_07 Файл с данными... -
Ответственность ODTIs за агентов
Если финансовым учреждениям разрешено иметь агентов, пожалуйста, укажите, какие правила применяются, регулирующие отношения между финансовым учреждением, агентом и потребителем:... -
Разрешено ли ODTIs упрощённый мониторинг транзакций
Какие элементы основанного на рисках подхода к регулированию ПОД/ФТ были реализованы? - ODTIs: Предоставление возможности упрощённого мониторинга транзакций на основе более... -
Разрешено ли ODTIs внедрять элементы подхода на основе риска в регулировании ПОД/ФТ?
Какие элементы основанного на рисках подхода к регулированию ПОД/ФТ были реализованы? - ODTIs: Other Other notes: VGSD_03 Файл с данными содержит следующие поля: Код индикатора... -
Ограничения ставок для ОДИУ
Подпадают ли финансовые учреждения под явные ограничения процентных ставок или другие методы, ограничивающие ценообразование кредитов, например, максимальную маржу прибыли или... -
Ограничения ставок для ОДИФ
Подпадают ли финансовые учреждения под явные ограничения процентных ставок или другие методы, ограничивающие ценообразование кредитов, например, максимальную маржу прибыли или... -
Разрешено ли ODTIs новые финансовые продукты?
Требуется ли нормативными актами явное разрешение на новые или модифицированные финансовые продукты? - ODTIs Файл с данными содержит следующие поля: Код индикатора... -
Требуется ли разрешение на новые/модифицированные финансовые продукты для ODTIs?
Требуется ли нормативными актами явное разрешение на новые или модифицированные финансовые продукты? - ODTIs Файл с данными содержит следующие поля: Код индикатора... -
Требуется ли разрешение на новые/модифицированные финансовые продукты для ODTIs?
Требуется ли нормативными актами явное разрешение на новые или модифицированные финансовые продукты? - ODTIs Файл с данными содержит следующие поля: Код индикатора... -
Нормативно-правовая база для ОДУ
Другие депозитные учреждения (ОДУ) кодифицированы в нормативно-правовой базе? Other notes: VGAA_03 Файл с данными содержит следующие поля: Код индикатора (indicator_id) —... -
Финансовые кооперативы и элементы подхода к регулированию ПОД/ФТ
Какие элементы основанного на рисках подхода к регулированию ПОД/ФТ были реализованы? - Финансовые кооперативы: Другое Другие примечания: VGSC_03 Файл с данными содержит... -
Разрешено ли кооперативам новые финансовые продукты?
Требуется ли регулирование явным образом разрешение на новые или модифицированные финансовые продукты? - Финансовые кооперативы: Да, Нет или В некоторых случаях Other notes:... -
Требуется ли разрешение на новые финансовые продукты? (для финансовых кооперативов)
Требуется ли нормативными актами явное разрешение на новые или модифицированные финансовые продукты? - Финансовые кооперативы Файл с данными содержит следующие поля: Код... -
Требуется ли разрешение на новые финансовые продукты? (для финансовых кооперативов)
Требуется ли нормативными актами явное разрешение на новые или модифицированные финансовые продукты? - Финансовые кооперативы Файл с данными содержит следующие поля: Код... -
Разрешено ли коммерческим банкам другие элементы в рамках подхода на основе...
Какие элементы основанного на оценке рисков подхода к регулированию ПОД/ФТ были реализованы? - Коммерческие банки: Другое Другие примечания: VGSA_03 Файл с данными содержит...