Национальный центр
социально-экономических данных
На платформе НЦСЭД исследователи могут получить доступ к различным данным. Подробнее
Фильтры по категориям
Организации

Рубрики

Теги

Форматы

Лицензии

Не найдено для этого запроса

финансовый-надзор очистить всё

Фильтровать результаты

1 набор данных найден

  • Разрешённый упрощённый мониторинг транзакций в банках

    Название: 272_ Разрешено ли коммерческим банкам внедрять упрощенный мониторинг транзакций в рамках риск-ориентированного подхода к регулированию ПОД/ФТ?_#VGSA_02 Источник:...
    Всемирный банк
    272_Are commercial banks allowed to implement simplified transaction monitoring under the risk-based approach to AML/CFT regulation?_#VGSA_02
    Дата обновления: 2026-01-28
Вы также можете получить доступ к этому реестру через API (Документация API).