Национальный центр
социально-экономических данных
На платформе НЦСЭД исследователи могут получить доступ к различным данным. Подробнее

финансовый надзор очистить всё

Фильтровать результаты

7 наборов данных найдено

  • Разрешён ли упрощённый мониторинг транзакций другим банкам?

    Какие элементы риск-ориентированного подхода к регулированию ПОД/ФТ были реализованы? - Другие банки: разрешение упрощённого мониторинга транзакций на основе ниже оценённого...
    Всемирный банк
    Are other banks allowed to implement simplified transaction monitoring under the risk-based approach to AML/CFT regulation?
    Дата обновления: 2026-05-19

  • Оценка рисков ОД/ФТ при авторизации финансовых продуктов

    Какие виды рисков оцениваются в процессе авторизации модифицированных или новых финансовых продуктов? - Риски ОД/ФТ Другие примечания: VGKA_01 Файл с данными содержит следующие...
    Всемирный банк
    Are AML/CFT risks assessed during authorization process for modified or new financial products?
    Дата обновления: 2026-05-19

  • Финансовые кооперативы и нестандартные удостоверения личности

    Какие элементы риск-ориентированного подхода к регулированию ПОД/ФТ были реализованы? - Финансовые кооперативы: Принятие нестандартных документов, удостоверяющих личность Другие...
    Всемирный банк
    Are financial cooperatives allowed to accept non-standard id documents under the risk-based approach to AML/CFT regulation?
    Дата обновления: 2026-05-19

  • Разрешено ли упрощённый мониторинг коммерческим банкам?

    Какие элементы основанного на рисках подхода к регулированию ПОД/ФТ были реализованы? - Коммерческие банки: разрешение упрощённого мониторинга транзакций на основе более низкой...
    Всемирный банк
    Are commercial banks allowed to implement simplified transaction monitoring under the risk-based approach to AML/CFT regulation?
    Дата обновления: 2026-05-19

  • Коммерческие банки и нестандартные удостоверения личности

    Какие элементы риск-ориентированного подхода к регулированию ПОД/ФТ были реализованы? - Коммерческие банки: Принятие нестандартных документов, удостоверяющих личность Другие...
    Всемирный банк
    Are commercial banks allowed to accept non-standard id documents under the risk-based approach to AML/CFT regulation?
    Дата обновления: 2026-05-19

  • Проверка финансовых организаций на месте

    Какие основные направления деятельности отдельных подразделений или команд по защите прав потребителей финансовых услуг для коммерческих банков/других банков/финансовых...
    Всемирный банк
    Are on-site inspection and investigation of financial institutions one of the main activities of the financial consumer protection (FCP) unit?
    Дата обновления: 2026-05-19

  • Дистанционные проверки финансовых организаций

    Какие основные направления деятельности отдельных подразделений или команд по защите прав потребителей финансовых услуг для коммерческих банков/других банков/финансовых...
    Всемирный банк
    Are off-site inspection of financial institutions one of the main activities of the financial consumer protection (FCP) unit?
    Дата обновления: 2026-05-19