финансовые организации очистить всё

8 наборов данных найдено

• Тематические обзоры ФКП

  Какие основные направления деятельности отдельных подразделений или команд по защите прав потребителей финансовых услуг для коммерческих банков/других банков/финансовых...
  • XLSX
  • PARQUET
  • XML
  • OTHER
  Всемирный банк

  Are thematic reviews one of the main activities of the financial consumer protection (FCP) unit?

  Дата обновления: 2026-05-20

• Требуется ли разрешение на новые финансовые продукты? (для финансовых кооперативов)

  Требуется ли нормативными актами явное разрешение на новые или модифицированные финансовые продукты? - Финансовые кооперативы Файл с данными содержит следующие поля: Код...
  • XLSX
  • PARQUET
  • XML
  • OTHER
  Всемирный банк

  For financial cooperatives, is authorization of new or modified financial products always explicitly required?

  Дата обновления: 2026-05-20

• Финансовые кооперативы: дистанционная проверка клиентов

  Какие элементы основанного на рисках подхода к регулированию ПОД/ФТ были реализованы? - Финансовые кооперативы: дистанционная проверка клиентов (агентами и/или через мобильный...
  • XLSX
  • PARQUET
  • XML
  • OTHER
  Всемирный банк

  Are financial cooperatives allowed to implement non-face-to-face customer due diligence (CDD) under the risk-based approach to AML/CFT regulation?

  Дата обновления: 2026-05-20

• Финансовые кооперативы и нестандартные удостоверения личности

  Какие элементы риск-ориентированного подхода к регулированию ПОД/ФТ были реализованы? - Финансовые кооперативы: Принятие нестандартных документов, удостоверяющих личность Другие...
  • XLSX
  • PARQUET
  • XML
  • OTHER
  Всемирный банк

  Are financial cooperatives allowed to accept non-standard id documents under the risk-based approach to AML/CFT regulation?

  Дата обновления: 2026-05-20

• Финансовые кооперативы и элементы подхода к регулированию ПОД/ФТ

  Какие элементы основанного на рисках подхода к регулированию ПОД/ФТ были реализованы? - Финансовые кооперативы: Другое Другие примечания: VGSC_03 Файл с данными содержит...
  • XLSX
  • PARQUET
  • XML
  • OTHER
  Всемирный банк

  Are financial cooperatives allowed to implement other elements under the risk-based approach to AML/CFT regulation?

  Дата обновления: 2026-05-20

• Финансовые кооперативы: упрощённый мониторинг транзакций

  Какие элементы риск-ориентированного подхода к регулированию ПОД/ФТ были реализованы? - Финансовые кооперативы: разрешение упрощённого мониторинга транзакций на основе более...
  • XLSX
  • PARQUET
  • XML
  • OTHER
  Всемирный банк

  Are financial cooperatives allowed to implement simplified transaction monitoring under the risk-based approach to AML/CFT regulation?

  Дата обновления: 2026-05-20

• Обзор других финансовых организаций (формат 2023 года) (ЕМИСС)

  Методология: Таблица Обзор других финансовых организаций Общие положения К другим финансовым организациям в таблице относятся все организации финансового сектора, за исключением...
  • parquet
  • csv.gz
  • xls.zip
  • HTML
  Банк России

  Дата обновления: 2026-05-20

• Сведения о направлениях заимствования и размещения средств страховых...

  Методология: Источником информации для составления таблицы “Обзор других финансовых организаций (по данным страховых организаций и негосударственных пенсионных фондов)” являются...
  • parquet
  • csv.gz
  • xls.zip
  • HTML
  Банк России

  Дата обновления: 2026-05-20