Национальный центр
социально-экономических данных
На платформе НЦСЭД исследователи могут получить доступ к различным данным. Подробнее
Фильтры по категориям
Организации

Рубрики

Теги

Форматы

Лицензии

Не найдено для этого запроса

упрощённый-мониторинг-транзакций очистить всё

Фильтровать результаты

1 набор данных найден

  • Разрешённый мониторинг транзакций в финансовом секторе

    Название: 280_ Разрешено ли финансовым кооперативам внедрять упрощенный мониторинг транзакций в рамках риск-ориентированного подхода к регулированию ПОД/ФТ?_#VGSC_02 Источник:...
    Всемирный банк
    280_Are financial cooperatives allowed to implement simplified transaction monitoring under the risk-based approach to AML/CFT regulation?_#VGSC_02
    Дата обновления: 2026-01-28
Вы также можете получить доступ к этому реестру через API (Документация API).