упрощённая_проверка_клиентов очистить всё

18 наборов данных найдено

• Разрешено ли другим депозитным учреждениям (ODTI) осуществлять упрощенный...

  Название: Разрешено ли другим депозитным учреждениям (ODTI) внедрять упрощенный мониторинг транзакций в рамках риск-ориентированного подхода к регулированию ПОД/ФТ? Тема:...
  • XLSX
  • JSON
  • PARQUET
  • OTHER
  • XML
  Всемирный банк

  284_Are other deposit taking institutions (ODTIs) allowed to implement simplified transaction monitoring under the risk-based approach to AML/CFT regulation?_#VGSD_02

  Дата обновления: 2026-04-16

• Разрешено ли другим депозитным учреждениям (ODTI) внедрять другие элементы в...

  Название: Разрешено ли другим депозитным учреждениям (ODTI) внедрять другие элементы в рамках риск-ориентированного подхода к регулированию ПОД/ФТ? Тема: Доступность финансовых...
  • XLSX
  • JSON
  • PARQUET
  • OTHER
  • XML
  Всемирный банк

  285_Are other deposit taking institutions (ODTIs) allowed to implement other elements under the risk-based approach to AML/CFT regulation?_#VGSD_03

  Дата обновления: 2026-04-16

• Разрешено ли другим депозитным учреждениям (ODTI) принимать нестандартные...

  Название: Разрешено ли другим депозитным учреждениям (ODTI) принимать нестандартные документы, удостоверяющие личность, в рамках риск-ориентированного подхода к регулированию...
  • XLSX
  • JSON
  • PARQUET
  • OTHER
  • XML
  Всемирный банк

  282_Are other deposit taking institutions (ODTIs) allowed to accept non-standard id documents under the risk-based approach to AML/CFT regulation?_#VGSD_00

  Дата обновления: 2026-04-16

• Что касается других учреждений, принимающих депозиты (ODTI), существуют ли...

  Название: Существуют ли упрощения или исключения из требований к документации для некоторых категорий заявителей или продуктов для депозитных счетов в других депозитных...
  • XLSX
  • JSON
  • PARQUET
  • OTHER
  • XML
  Всемирный банк

  269_For other deposit taking institutions (ODTIs), are there simplifications or exceptions to the documentation requirements for some types of applicants or deposit account products?_#VGRA_03

  Дата обновления: 2026-04-16

• Разрешено ли другим банкам внедрять упрощенный мониторинг транзакций в...

  Название: Разрешено ли другим банкам внедрять упрощенный мониторинг транзакций в рамках риск-ориентированного подхода к регулированию ПОД/ФТ? Тема: Доступность финансовых услуг:...
  • XLSX
  • JSON
  • PARQUET
  • OTHER
  • XML
  Всемирный банк

  276_Are other banks allowed to implement simplified transaction monitoring under the risk-based approach to AML/CFT regulation?_#VGSB_02

  Дата обновления: 2026-04-16

• Разрешено ли другим банкам внедрять другие элементы в рамках...

  Название: Разрешено ли другим банкам внедрять другие элементы в рамках риск-ориентированного подхода к регулированию ПОД/ФТ? Тема: Доступность финансовых услуг: Упрощенная...
  • XLSX
  • JSON
  • PARQUET
  • OTHER
  • XML
  Всемирный банк

  277_Are other banks allowed to implement other elements under the risk-based approach to AML/CFT regulation?_#VGSB_03

  Дата обновления: 2026-04-16

• Разрешено ли другим банкам принимать нестандартные документы, удостоверяющие...

  Название: Разрешено ли другим банкам принимать нестандартные документы, удостоверяющие личность, в рамках риск-ориентированного подхода к регулированию ПОД/ФТ? Тема: Доступность...
  • XLSX
  • JSON
  • PARQUET
  • OTHER
  • XML
  Всемирный банк

  274_Are other banks allowed to accept non-standard id documents under the risk-based approach to AML/CFT regulation?_#VGSB_00

  Дата обновления: 2026-04-16

• Разрешено ли другим банкам проводить комплексную проверку клиентов без...

  Название: Разрешено ли другим банкам проводить комплексную проверку клиентов, не проводимую лицом к лицу (CDD), в рамках риск-ориентированного подхода к регулированию ПОД/ФТ?...
  • XLSX
  • JSON
  • PARQUET
  • OTHER
  • XML
  Всемирный банк

  275_Are other banks allowed to implement non-face-to-face customer due diligence (CDD) under the risk-based approach to AML/CFT regulation?_#VGSB_01

  Дата обновления: 2026-04-16

• Существуют ли в других банках упрощения или исключения из требований к...

  Название: Существуют ли в других банках упрощения или исключения из требований к документации для некоторых категорий заявителей или продуктов для депозитных счетов? Тема:...
  • XLSX
  • JSON
  • PARQUET
  • OTHER
  • XML
  Всемирный банк

  267_For other banks, are there simplifications or exceptions to the documentation requirements for some types of applicants or deposit account products?_#VGRA_01

  Дата обновления: 2026-04-16

• Разрешено ли финансовым кооперативам осуществлять упрощенный мониторинг...

  Название: Разрешено ли финансовым кооперативам осуществлять упрощенный мониторинг транзакций в рамках риск-ориентированного подхода к регулированию ПОД/ФТ? Тема: Доступность...
  • XLSX
  • JSON
  • PARQUET
  • OTHER
  • XML
  Всемирный банк

  280_Are financial cooperatives allowed to implement simplified transaction monitoring under the risk-based approach to AML/CFT regulation?_#VGSC_02

  Дата обновления: 2026-04-16

• Разрешено ли финансовым кооперативам принимать нестандартные документы,...

  Название: Разрешено ли финансовым кооперативам принимать нестандартные документы, удостоверяющие личность, в рамках риск-ориентированного подхода к регулированию ПОД/ФТ? Тема:...
  • XLSX
  • JSON
  • PARQUET
  • OTHER
  • XML
  Всемирный банк

  278_Are financial cooperatives allowed to accept non-standard id documents under the risk-based approach to AML/CFT regulation?_#VGSC_00

  Дата обновления: 2026-04-16

• Разрешено ли финансовым кооперативам проводить комплексную проверку клиентов...

  Название: Разрешено ли финансовым кооперативам проводить комплексную проверку клиентов без личного участия (CDD) в рамках риск-ориентированного подхода к регулированию ПОД/ФТ?...
  • XLSX
  • JSON
  • PARQUET
  • OTHER
  • XML
  Всемирный банк

  279_Are financial cooperatives allowed to implement non-face-to-face customer due diligence (CDD) under the risk-based approach to AML/CFT regulation?_#VGSC_01

  Дата обновления: 2026-04-16

• Что касается финансовых кооперативов, существуют ли упрощения или исключения...

  Название: Существуют ли для финансовых кооперативов упрощения или исключения из требований к документации для некоторых типов заявителей или продуктов для депозитных счетов?...
  • XLSX
  • JSON
  • PARQUET
  • OTHER
  • XML
  Всемирный банк

  268_For financial cooperatives, are there simplifications or exceptions to the documentation requirements for some types of applicants or deposit account products?_#VGRA_02

  Дата обновления: 2026-04-16

• Разрешено ли коммерческим банкам внедрять упрощенный мониторинг транзакций в...

  Название: Разрешено ли коммерческим банкам внедрять упрощенный мониторинг транзакций в рамках риск-ориентированного подхода к регулированию ПОД/ФТ? Тема: Доступность финансовых...
  • XLSX
  • JSON
  • PARQUET
  • OTHER
  • XML
  Всемирный банк

  272_Are commercial banks allowed to implement simplified transaction monitoring under the risk-based approach to AML/CFT regulation?_#VGSA_02

  Дата обновления: 2026-04-16

• Разрешено ли коммерческим банкам внедрять другие элементы в рамках...

  Название: Разрешено ли коммерческим банкам внедрять другие элементы в рамках риск-ориентированного подхода к регулированию ПОД/ФТ? Тема: Доступность финансовых услуг: Упрощенная...
  • XLSX
  • JSON
  • PARQUET
  • OTHER
  • XML
  Всемирный банк

  273_Are commercial banks allowed to implement other elements under the risk-based approach to AML/CFT regulation?_#VGSA_03

  Дата обновления: 2026-04-16

• Разрешено ли коммерческим банкам принимать нестандартные документы,...

  Название: Разрешено ли коммерческим банкам принимать нестандартные документы, удостоверяющие личность, в рамках риск-ориентированного подхода к регулированию ПОД/ФТ? Тема:...
  • XLSX
  • JSON
  • PARQUET
  • OTHER
  • XML
  Всемирный банк

  270_Are commercial banks allowed to accept non-standard id documents under the risk-based approach to AML/CFT regulation?_#VGSA_00

  Дата обновления: 2026-04-16

• Разрешено ли коммерческим банкам проводить комплексную проверку клиентов...

  Название: Разрешено ли коммерческим банкам проводить комплексную проверку клиентов, не проводимую лицом к лицу (CDD), в рамках риск-ориентированного подхода к регулированию...
  • XLSX
  • JSON
  • PARQUET
  • OTHER
  • XML
  Всемирный банк

  271_Are commercial banks allowed to implement non-face-to-face customer due diligence (CDD) under the risk-based approach to AML/CFT regulation?_#VGSA_01

  Дата обновления: 2026-04-16

• Существуют ли для коммерческих банков упрощения или исключения из требований...

  Название: Существуют ли для коммерческих банков упрощения или исключения из требований к документации для некоторых категорий заявителей или продуктов для депозитных счетов?...
  • XLSX
  • JSON
  • PARQUET
  • OTHER
  • XML
  Всемирный банк

  266_For commercial banks, are there simplifications or exceptions to the documentation requirements for some types of applicants or deposit account products?_#VGRA_00

  Дата обновления: 2026-04-16