Национальный центр
социально-экономических данных
На платформе НЦСЭД исследователи могут получить доступ к различным данным. Подробнее

борьба с финансированием терроризма очистить всё

Фильтровать результаты

2 набора данных найдено

  • Дистанционная проверка клиентов коммерческими банками

    Какие элементы основанного на рисках подхода к регулированию ПОД/ФТ были реализованы? - Коммерческие банки: дистанционная проверка клиентов (агентами и/или через мобильный...
    Всемирный банк
    Are commercial banks allowed to implement non-face-to-face customer due diligence (CDD) under the risk-based approach to AML/CFT regulation?
    Дата обновления: 2026-05-20

  • Финансовые кооперативы: дистанционная проверка клиентов

    Какие элементы основанного на рисках подхода к регулированию ПОД/ФТ были реализованы? - Финансовые кооперативы: дистанционная проверка клиентов (агентами и/или через мобильный...
    Всемирный банк
    Are financial cooperatives allowed to implement non-face-to-face customer due diligence (CDD) under the risk-based approach to AML/CFT regulation?
    Дата обновления: 2026-05-20