Национальный центр
социально-экономических данных
На платформе НЦСЭД исследователи могут получить доступ к различным данным. Подробнее

борьба с отмыванием денег очистить всё

Фильтровать результаты

13 наборов данных найдено

  • Разрешено ли ODTIs упрощённый мониторинг транзакций

    Какие элементы основанного на рисках подхода к регулированию ПОД/ФТ были реализованы? - ODTIs: Предоставление возможности упрощённого мониторинга транзакций на основе более...
    Всемирный банк
    284_Are other deposit taking institutions (ODTIs) allowed to implement simplified transaction monitoring under the risk-based approach to AML/CFT regulation?_#VGSD_02
    Дата обновления: 2026-05-11

  • Разрешено ли ОДИВЗ принимать нестандартные удостоверения личности?

    Какие элементы риск-ориентированного подхода к регулированию ПОД/ФТ были реализованы? - ОДИВЗ: Принятие нестандартных документов, удостоверяющих личность Другие примечания:...
    Всемирный банк
    282_Are other deposit taking institutions (ODTIs) allowed to accept non-standard id documents under the risk-based approach to AML/CFT regulation?_#VGSD_00
    Дата обновления: 2026-05-11

  • ОДТИ и упрощённая проверка клиентов

    Какие элементы риск-ориентированного подхода к регулированию ПОД/ФТ были реализованы? - ОДТИ: Удалённая идентификация клиентов (через агентов и/или с помощью мобильного телефона...
    Всемирный банк
    283_Are other deposit taking institutions (ODTIs) allowed to implement non-face-to-face customer due diligence (CDD) under the risk-based approach to AML/CFT regulation?_#VGSD_01
    Дата обновления: 2026-05-11

  • Разрешён ли упрощённый мониторинг транзакций другим банкам?

    Какие элементы риск-ориентированного подхода к регулированию ПОД/ФТ были реализованы? - Другие банки: разрешение упрощённого мониторинга транзакций на основе ниже оценённого...
    Всемирный банк
    276_Are other banks allowed to implement simplified transaction monitoring under the risk-based approach to AML/CFT regulation?_#VGSB_02
    Дата обновления: 2026-05-11

  • Разрешено ли другим банкам внедрять элементы подхода на основе рисков?

    Какие элементы основанного на рисках подхода к регулированию ПОД/ФТ были реализованы? - Другие банки: Другие Другие примечания: VGSB_03 Датасет содержит следующие поля: Код...
    Всемирный банк
    277_Are other banks allowed to implement other elements under the risk-based approach to AML/CFT regulation?_#VGSB_03
    Дата обновления: 2026-05-11

  • Другие банки и нестандартные ID при AML/CFT

    Какие элементы риск-ориентированного подхода к регулированию ПОД/ФТ были реализованы? - Другие банки: Принятие нестандартных документов, удостоверяющих личность Other notes:...
    Всемирный банк
    274_Are other banks allowed to accept non-standard id documents under the risk-based approach to AML/CFT regulation?_#VGSB_00
    Дата обновления: 2026-05-11

  • Оценка рисков ОД/ФТ при авторизации финансовых продуктов

    Какие виды рисков оцениваются в процессе авторизации модифицированных или новых финансовых продуктов? - Риски ОД/ФТ Другие примечания: VGKA_01 Датасет содержит следующие поля:...
    Всемирный банк
    217_Are AML/CFT risks assessed during authorization process for modified or new financial products?_#VGKA_01
    Дата обновления: 2026-05-11

  • Финансовые кооперативы: упрощённый мониторинг транзакций

    Какие элементы риск-ориентированного подхода к регулированию ПОД/ФТ были реализованы? - Финансовые кооперативы: разрешение упрощённого мониторинга транзакций на основе более...
    Всемирный банк
    280_Are financial cooperatives allowed to implement simplified transaction monitoring under the risk-based approach to AML/CFT regulation?_#VGSC_02
    Дата обновления: 2026-05-11

  • Финансовые кооперативы и элементы подхода к регулированию ПОД/ФТ

    Какие элементы основанного на рисках подхода к регулированию ПОД/ФТ были реализованы? - Финансовые кооперативы: Другое Другие примечания: VGSC_03 Датасет содержит следующие...
    Всемирный банк
    281_Are financial cooperatives allowed to implement other elements under the risk-based approach to AML/CFT regulation?_#VGSC_03
    Дата обновления: 2026-05-11

  • Финансовые кооперативы и нестандартные удостоверения личности

    Какие элементы риск-ориентированного подхода к регулированию ПОД/ФТ были реализованы? - Финансовые кооперативы: Принятие нестандартных документов, удостоверяющих личность Другие...
    Всемирный банк
    278_Are financial cooperatives allowed to accept non-standard id documents under the risk-based approach to AML/CFT regulation?_#VGSC_00
    Дата обновления: 2026-05-11

  • Разрешено ли упрощённый мониторинг коммерческим банкам?

    Какие элементы основанного на рисках подхода к регулированию ПОД/ФТ были реализованы? - Коммерческие банки: разрешение упрощённого мониторинга транзакций на основе более низкой...
    Всемирный банк
    272_Are commercial banks allowed to implement simplified transaction monitoring under the risk-based approach to AML/CFT regulation?_#VGSA_02
    Дата обновления: 2026-05-11

  • Разрешено ли коммерческим банкам другие элементы в рамках подхода на основе...

    Какие элементы основанного на оценке рисков подхода к регулированию ПОД/ФТ были реализованы? - Коммерческие банки: Другое Другие примечания: VGSA_03 Датасет содержит следующие...
    Всемирный банк
    273_Are commercial banks allowed to implement other elements under the risk-based approach to AML/CFT regulation?_#VGSA_03
    Дата обновления: 2026-05-11

  • Коммерческие банки и нестандартные удостоверения личности

    Какие элементы риск-ориентированного подхода к регулированию ПОД/ФТ были реализованы? - Коммерческие банки: Принятие нестандартных документов, удостоверяющих личность Другие...
    Всемирный банк
    270_Are commercial banks allowed to accept non-standard id documents under the risk-based approach to AML/CFT regulation?_#VGSA_00
    Дата обновления: 2026-05-11