банковское_регулирование очистить всё

23 набора данных найдено

• Разрешено ли другим депозитным учреждениям (ODTI) внедрять другие элементы в...

  Название: Разрешено ли другим депозитным учреждениям (ODTI) внедрять другие элементы в рамках риск-ориентированного подхода к регулированию ПОД/ФТ? Тема: Доступность финансовых...
  • XLSX
  • JSON
  • PARQUET
  • OTHER
  • XML
  Всемирный банк

  285_Are other deposit taking institutions (ODTIs) allowed to implement other elements under the risk-based approach to AML/CFT regulation?_#VGSD_03

  Дата обновления: 2026-04-16

• Разрешено ли другим депозитным учреждениям (ODTI) проводить комплексную...

  Название: Разрешено ли другим депозитным учреждениям (ODTI) проводить комплексную проверку клиентов без личного участия (CDD) в рамках риск-ориентированного подхода к...
  • XLSX
  • JSON
  • PARQUET
  • OTHER
  • XML
  Всемирный банк

  283_Are other deposit taking institutions (ODTIs) allowed to implement non-face-to-face customer due diligence (CDD) under the risk-based approach to AML/CFT regulation?_#VGSD_01

  Дата обновления: 2026-04-16

• Разрешено ли другим банкам внедрять упрощенный мониторинг транзакций в...

  Название: Разрешено ли другим банкам внедрять упрощенный мониторинг транзакций в рамках риск-ориентированного подхода к регулированию ПОД/ФТ? Тема: Доступность финансовых услуг:...
  • XLSX
  • JSON
  • PARQUET
  • OTHER
  • XML
  Всемирный банк

  276_Are other banks allowed to implement simplified transaction monitoring under the risk-based approach to AML/CFT regulation?_#VGSB_02

  Дата обновления: 2026-04-16

• Разрешено ли другим банкам внедрять другие элементы в рамках...

  Название: Разрешено ли другим банкам внедрять другие элементы в рамках риск-ориентированного подхода к регулированию ПОД/ФТ? Тема: Доступность финансовых услуг: Упрощенная...
  • XLSX
  • JSON
  • PARQUET
  • OTHER
  • XML
  Всемирный банк

  277_Are other banks allowed to implement other elements under the risk-based approach to AML/CFT regulation?_#VGSB_03

  Дата обновления: 2026-04-16

• Разрешено ли другим банкам принимать нестандартные документы, удостоверяющие...

  Название: Разрешено ли другим банкам принимать нестандартные документы, удостоверяющие личность, в рамках риск-ориентированного подхода к регулированию ПОД/ФТ? Тема: Доступность...
  • XLSX
  • JSON
  • PARQUET
  • OTHER
  • XML
  Всемирный банк

  274_Are other banks allowed to accept non-standard id documents under the risk-based approach to AML/CFT regulation?_#VGSB_00

  Дата обновления: 2026-04-16

• Разрешено ли коммерческим банкам внедрять упрощенный мониторинг транзакций в...

  Название: Разрешено ли коммерческим банкам внедрять упрощенный мониторинг транзакций в рамках риск-ориентированного подхода к регулированию ПОД/ФТ? Тема: Доступность финансовых...
  • XLSX
  • JSON
  • PARQUET
  • OTHER
  • XML
  Всемирный банк

  272_Are commercial banks allowed to implement simplified transaction monitoring under the risk-based approach to AML/CFT regulation?_#VGSA_02

  Дата обновления: 2026-04-16

• Разрешено ли коммерческим банкам внедрять другие элементы в рамках...

  Название: Разрешено ли коммерческим банкам внедрять другие элементы в рамках риск-ориентированного подхода к регулированию ПОД/ФТ? Тема: Доступность финансовых услуг: Упрощенная...
  • XLSX
  • JSON
  • PARQUET
  • OTHER
  • XML
  Всемирный банк

  273_Are commercial banks allowed to implement other elements under the risk-based approach to AML/CFT regulation?_#VGSA_03

  Дата обновления: 2026-04-16

• Разрешено ли коммерческим банкам принимать нестандартные документы,...

  Название: Разрешено ли коммерческим банкам принимать нестандартные документы, удостоверяющие личность, в рамках риск-ориентированного подхода к регулированию ПОД/ФТ? Тема:...
  • XLSX
  • JSON
  • PARQUET
  • OTHER
  • XML
  Всемирный банк

  270_Are commercial banks allowed to accept non-standard id documents under the risk-based approach to AML/CFT regulation?_#VGSA_00

  Дата обновления: 2026-04-16

• Разрешено ли коммерческим банкам проводить комплексную проверку клиентов...

  Название: Разрешено ли коммерческим банкам проводить комплексную проверку клиентов, не проводимую лицом к лицу (CDD), в рамках риск-ориентированного подхода к регулированию...
  • XLSX
  • JSON
  • PARQUET
  • OTHER
  • XML
  Всемирный банк

  271_Are commercial banks allowed to implement non-face-to-face customer due diligence (CDD) under the risk-based approach to AML/CFT regulation?_#VGSA_01

  Дата обновления: 2026-04-16

• Существуют ли для коммерческих банков какие-либо ограничения по процентным...

  Название: Существуют ли для коммерческих банков какие-либо ограничения по процентным ставкам или ценовым лимитам, применимые к определенным продуктам или сегментам? Тема:...
  • XLSX
  • JSON
  • PARQUET
  • OTHER
  • XML
  Всемирный банк

  170_For commercial banks, are there some interest rate caps or pricing limits that apply to certain products or segments?

  Дата обновления: 2026-04-16

• Обязаны ли другие банки предоставлять клиентам информацию о конкретных...

  Название: Обязаны ли другие банки предоставлять клиентам информацию о конкретных продуктах в стандартизированном формате на любом этапе? Тема: Защита прав потребителей...
  • XLSX
  • JSON
  • PARQUET
  • OTHER
  • XML
  Всемирный банк

  399_Are other banks required to provide customers with specific types of product information in a standardized format at any stage?_#VGXG_01

  Дата обновления: 2026-04-16

• Обязаны ли коммерческие банки предоставлять клиентам информацию о конкретных...

  Название: Обязаны ли коммерческие банки предоставлять клиентам информацию о конкретных продуктах в стандартизированном формате на любом этапе? Тема: Защита прав потребителей...
  • XLSX
  • JSON
  • PARQUET
  • OTHER
  • XML
  Всемирный банк

  398_Are commercial banks required to provide customers with specific types of product information in a standardized format at any stage?_#VGXG_00

  Дата обновления: 2026-04-16

• Обязаны ли коммерческие банки раскрывать конкретные предупреждения на этапе...

  Название: Обязаны ли коммерческие банки раскрывать конкретные предупреждения на этапе покупки и/или заключения договора? Тема: Защита прав потребителей финансовых услуг:...
  • XLSX
  • JSON
  • PARQUET
  • OTHER
  • XML
  Всемирный банк

  463_Are commercial banks required to disclose specific warnings at the shopping and/or pre-contractual stage?_#VHAA_04

  Дата обновления: 2026-04-16

• Обязаны ли коммерческие банки раскрывать информацию о необходимой страховке...

  Название: Обязаны ли коммерческие банки раскрывать информацию о необходимой страховке на этапе покупки и/или заключения договора? Тема: Защита прав потребителей финансовых...
  • XLSX
  • JSON
  • PARQUET
  • OTHER
  • XML
  Всемирный банк

  462_Are commercial banks required to disclose required insurance at the shopping and/or pre-contractual stage?_#VHAA_03

  Дата обновления: 2026-04-16

• Обязаны ли коммерческие банки раскрывать информацию о плате за открытие...

  Название: Обязаны ли коммерческие банки раскрывать информацию о комиссии за открытие счета на этапе покупки и/или заключения договора? Тема: Защита прав потребителей финансовых...
  • XLSX
  • JSON
  • PARQUET
  • OTHER
  • XML
  Всемирный банк

  430_Are commercial banks required to disclose account opening fee at the shopping and/or pre-contractual stage?_#VGZA_01

  Дата обновления: 2026-04-16

• Обязаны ли коммерческие банки раскрывать информацию о плате за обслуживание...

  Название: Обязаны ли коммерческие банки раскрывать информацию о плате за обслуживание счета на этапе покупки и/или заключения договора? Тема: Защита прав потребителей финансовых...
  • XLSX
  • JSON
  • PARQUET
  • OTHER
  • XML
  Всемирный банк

  431_Are commercial banks required to disclose account maintenance fee at the shopping and/or pre-contractual stage?_#VGZA_02

  Дата обновления: 2026-04-16

• Обязаны ли коммерческие банки раскрывать требования к минимальному балансу...

  Название: Обязаны ли коммерческие банки раскрывать требования к минимальному балансу на этапе покупки и/или заключения договора? Тема: Защита прав потребителей финансовых услуг:...
  • XLSX
  • JSON
  • PARQUET
  • OTHER
  • XML
  Всемирный банк

  429_Are commercial banks required to disclose minimum balance requirements at the shopping and/or pre-contractual stage?_#VGZA_00

  Дата обновления: 2026-04-16

• Обязаны ли коммерческие банки раскрывать информацию о комиссиях и штрафных...

  Название: Обязаны ли коммерческие банки раскрывать информацию о комиссиях и штрафах на этапе покупки и/или заключения договора? Тема: Защита прав потребителей финансовых услуг:...
  • XLSX
  • JSON
  • PARQUET
  • OTHER
  • XML
  Всемирный банк

  460_Are commercial banks required to disclose fees and penalties at the shopping and/or pre-contractual stage?_#VHAA_01

  Дата обновления: 2026-04-16

• Обязаны ли коммерческие банки раскрывать информацию о наличии страхового...

  Название: Обязаны ли коммерческие банки раскрывать информацию о наличии страхового покрытия по вкладам на этапе покупки и/или заключения договора? Тема: Защита прав потребителей...
  • XLSX
  • JSON
  • PARQUET
  • OTHER
  • XML
  Всемирный банк

  433_Are commercial banks required to disclose deposit insurance coverage availability at the shopping and/or pre-contractual stage?_#VGZA_04

  Дата обновления: 2026-04-16

• Обязаны ли коммерческие банки раскрывать информацию о комиссиях за закрытие...

  Название: Обязаны ли коммерческие банки раскрывать информацию о комиссиях за закрытие счета на этапе покупки и/или заключения договора? Тема: Защита прав потребителей финансовых...
  • XLSX
  • JSON
  • PARQUET
  • OTHER
  • XML
  Всемирный банк

  432_Are commercial banks required to disclose account closure fees at the shopping and/or pre-contractual stage?_#VGZA_03

  Дата обновления: 2026-04-16