Национальный центр
социально-экономических данных
На платформе НЦСЭД исследователи могут получить доступ к различным данным. Подробнее

банковское регулирование очистить всё

Фильтровать результаты

14 наборов данных найдено

  • Разрешено ли третьим лицам идентифицировать и верифицировать клиентов...

    Разрешено ли следующим учреждениям передавать на аутсорсинг третьим лицам следующие виды деятельности? - Финансовые кооперативы: идентифицировать и/или проверять личность...
    Всемирный банк
    095_Are third parties such as retail agents allowed to identify and/or verify the identity of the customer on behalf of financial cooperatives?_#VGED_00
    Дата обновления: 2026-05-11

  • Разрешено ли ODTIs упрощённый мониторинг транзакций

    Какие элементы основанного на рисках подхода к регулированию ПОД/ФТ были реализованы? - ODTIs: Предоставление возможности упрощённого мониторинга транзакций на основе более...
    Всемирный банк
    284_Are other deposit taking institutions (ODTIs) allowed to implement simplified transaction monitoring under the risk-based approach to AML/CFT regulation?_#VGSD_02
    Дата обновления: 2026-05-11

  • Разрешено ли ОДИВЗ принимать нестандартные удостоверения личности?

    Какие элементы риск-ориентированного подхода к регулированию ПОД/ФТ были реализованы? - ОДИВЗ: Принятие нестандартных документов, удостоверяющих личность Другие примечания:...
    Всемирный банк
    282_Are other deposit taking institutions (ODTIs) allowed to accept non-standard id documents under the risk-based approach to AML/CFT regulation?_#VGSD_00
    Дата обновления: 2026-05-11

  • Разрешён ли упрощённый мониторинг транзакций другим банкам?

    Какие элементы риск-ориентированного подхода к регулированию ПОД/ФТ были реализованы? - Другие банки: разрешение упрощённого мониторинга транзакций на основе ниже оценённого...
    Всемирный банк
    276_Are other banks allowed to implement simplified transaction monitoring under the risk-based approach to AML/CFT regulation?_#VGSB_02
    Дата обновления: 2026-05-11

  • Разрешено ли другим банкам внедрять элементы подхода на основе рисков?

    Какие элементы основанного на рисках подхода к регулированию ПОД/ФТ были реализованы? - Другие банки: Другие Другие примечания: VGSB_03 Датасет содержит следующие поля: Код...
    Всемирный банк
    277_Are other banks allowed to implement other elements under the risk-based approach to AML/CFT regulation?_#VGSB_03
    Дата обновления: 2026-05-11

  • Другие банки и нестандартные ID при AML/CFT

    Какие элементы риск-ориентированного подхода к регулированию ПОД/ФТ были реализованы? - Другие банки: Принятие нестандартных документов, удостоверяющих личность Other notes:...
    Всемирный банк
    274_Are other banks allowed to accept non-standard id documents under the risk-based approach to AML/CFT regulation?_#VGSB_00
    Дата обновления: 2026-05-11

  • Удаленная проверка клиентов другими банками

    Какие элементы основанного на оценке рисков подхода к регулированию ПОД/ФТ были реализованы? - Другие банки: Удалённая проверка клиентов (агентами и/или через мобильный телефон...
    Всемирный банк
    275_Are other banks allowed to implement non-face-to-face customer due diligence (CDD) under the risk-based approach to AML/CFT regulation?_#VGSB_01
    Дата обновления: 2026-05-11

  • Ограничения ставок для банков

    Подпадают ли финансовые учреждения под явные ограничения процентных ставок или другие методы, ограничивающие ценообразование по кредитам, например, максимальную маржу прибыли...
    Всемирный банк
    172_For other banks, is all lending subject to interest rate caps or pricing limits?
    Дата обновления: 2026-05-11

  • Регулирование для новых или модифицированных финансовых продуктов в MCI

    Требуется ли регулирование явным образом для получения разрешения на новые или модифицированные финансовые продукты? - MCI: Да, Нет или В некоторых случаях Other notes: VGJA_04...
    Всемирный банк
    211_For microcredit institutions (MCIs), is authorization of new or modified financial products explicitly required?_#VGJA_04
    Дата обновления: 2026-05-11

  • Разрешено ли упрощённый мониторинг коммерческим банкам?

    Какие элементы основанного на рисках подхода к регулированию ПОД/ФТ были реализованы? - Коммерческие банки: разрешение упрощённого мониторинга транзакций на основе более низкой...
    Всемирный банк
    272_Are commercial banks allowed to implement simplified transaction monitoring under the risk-based approach to AML/CFT regulation?_#VGSA_02
    Дата обновления: 2026-05-11

  • Разрешено ли коммерческим банкам другие элементы в рамках подхода на основе...

    Какие элементы основанного на оценке рисков подхода к регулированию ПОД/ФТ были реализованы? - Коммерческие банки: Другое Другие примечания: VGSA_03 Датасет содержит следующие...
    Всемирный банк
    273_Are commercial banks allowed to implement other elements under the risk-based approach to AML/CFT regulation?_#VGSA_03
    Дата обновления: 2026-05-11

  • Коммерческие банки и нестандартные удостоверения личности

    Какие элементы риск-ориентированного подхода к регулированию ПОД/ФТ были реализованы? - Коммерческие банки: Принятие нестандартных документов, удостоверяющих личность Другие...
    Всемирный банк
    270_Are commercial banks allowed to accept non-standard id documents under the risk-based approach to AML/CFT regulation?_#VGSA_00
    Дата обновления: 2026-05-11

  • Дистанционная проверка клиентов коммерческими банками

    Какие элементы основанного на рисках подхода к регулированию ПОД/ФТ были реализованы? - Коммерческие банки: дистанционная проверка клиентов (агентами и/или через мобильный...
    Всемирный банк
    271_Are commercial banks allowed to implement non-face-to-face customer due diligence (CDD) under the risk-based approach to AML/CFT regulation?_#VGSA_01
    Дата обновления: 2026-05-11

  • Комиссии банков за закрытие счетов

    По закону или регламенту, на этапе покупки и/или до заключения договора, охватывают ли требования к раскрытию информации: - Коммерческие банки: комиссии за закрытие счетов...
    Всемирный банк
    432_Are commercial banks required to disclose account closure fees at the shopping and/or pre-contractual stage?_#VGZA_03
    Дата обновления: 2026-05-11