Национальный центр
социально-экономических данных
На платформе НЦСЭД исследователи могут получить доступ к различным данным. Подробнее
Фильтры по категориям
Организации

Рубрики

Теги

Форматы

Лицензии

Не найдено для этого запроса

XLSX финансовые-регуляции очистить всё

Фильтровать результаты

2 набора данных найдено

  • Разрешено ли ODTI быть агентами финансового провайдера

    Название: 055_ Разрешено ли другим депозитным учреждениям (ODTI) выступать в качестве агентов финансового провайдера?_#VGDD_02 Источник: Глобальное исследование доступности...
    Всемирный банк
    055_Are other deposit taking institutions (ODTIs) permitted to act as an agent of a financial provider?_#VGDD_02
    Дата обновления: 2026-01-28

  • Разрешено ли ODTI проводить CDD

    Название: 283_ Разрешено ли другим депозитным учреждениям (ODTI) проводить комплексную проверку клиентов без личного участия (CDD) в рамках риск-ориентированного подхода к...
    Всемирный банк
    283_Are other deposit taking institutions (ODTIs) allowed to implement non-face-to-face customer due diligence (CDD) under the risk-based approach to AML/CFT regulation?_#VGSD_01
    Дата обновления: 2026-01-28
Вы также можете получить доступ к этому реестру через API (Документация API).