Национальный центр
социально-экономических данных
На платформе НЦСЭД исследователи могут получить доступ к различным данным. Подробнее

финансовое-регулирование очистить всё

Фильтровать результаты

214 наборов данных найдено

  • Нормативная база и система надзора для эмитентов электронных денег

    Название: 006_ Существует ли нормативная база/система надзора для небанковских эмитентов электронных денег (NBEE)?_#VGAA_05 Источник: Глобальное исследование доступности...
    Всемирный банк
    006_Does a regulatory/supervisory framework exist for non-bank e-money issuers (NBEIs)?_#VGAA_05
    Дата обновления: 2026-03-25

  • Нормативная база и система надзора для MCI

    Название: 005_ Существует ли нормативная база/система надзора для микрокредитных организаций (MCI)?_#VGAA_04 Источник: Глобальное исследование доступности финансовых услуг и...
    Всемирный банк
    005_Does a regulatory/supervisory framework exist for microcredit institutions (MCIs)?_#VGAA_04
    Дата обновления: 2026-03-25

  • Нормативно-правовая база для финансовых кооперативов

    Название: 003_ Существует ли нормативно-правовая база для финансовых кооперативов?_#VGAA_02 Источник: Глобальное исследование доступности финансовых услуг и защиты прав...
    Всемирный банк
    003_Does a regulatory/supervisory framework exist for financial cooperatives?_#VGAA_02
    Дата обновления: 2026-03-25

  • Нормативная база и надзор для коммерческих банков

    Название: 001_ Существует ли нормативная база/система надзора для коммерческих банков?_#VGAA_00 Источник: Глобальное исследование доступности финансовых услуг и защиты прав...
    Всемирный банк
    001_Does a regulatory/supervisory framework exist for commercial banks?_#VGAA_00
    Дата обновления: 2026-03-25

  • Оценка операционных рисков при авторизации финансовых продуктов

    Название: 216_ Оцениваются ли операционные риски в процессе авторизации модифицированных или новых финансовых продуктов?_#VGKA_00 Источник: Глобальное исследование доступности...
    Всемирный банк
    216_Are operational risks assessed during authorization process for modified or new financial products?_#VGKA_00
    Дата обновления: 2026-03-25

  • Оценка рисков ПОД/ФТ при авторизации финансовых продуктов

    Название: 217_ Оцениваются ли риски ПОД/ФТ в процессе авторизации модифицированных или новых финансовых продуктов?_#VGKA_01 Источник: Глобальное исследование доступности...
    Всемирный банк
    217_Are AML/CFT risks assessed during authorization process for modified or new financial products?_#VGKA_01
    Дата обновления: 2026-03-25

  • Оценка потребительских рисков при авторизации финансовых продуктов

    Название: 218_ Оцениваются ли потребительские риски в процессе авторизации модифицированных или новых финансовых продуктов?_#VGKA_02 Источник: Глобальное исследование...
    Всемирный банк
    218_Are consumer risks assessed during authorization process for modified or new financial products?_#VGKA_02
    Дата обновления: 2026-03-25

  • Ответственность финансовых кооперативов

    Название: 131_ Несут ли финансовые кооперативы ответственность за любые действия или бездействие своих агентов?_#VGFC_00 Источник: Глобальное исследование доступности финансовых...
    Всемирный банк
    131_Are financial cooperatives liable for any actions or omissions of their agents?_#VGFC_00
    Дата обновления: 2026-03-25

  • Разрешённый мониторинг транзакций в финансовом секторе

    Название: 280_ Разрешено ли финансовым кооперативам внедрять упрощенный мониторинг транзакций в рамках риск-ориентированного подхода к регулированию ПОД/ФТ?_#VGSC_02 Источник:...
    Всемирный банк
    280_Are financial cooperatives allowed to implement simplified transaction monitoring under the risk-based approach to AML/CFT regulation?_#VGSC_02
    Дата обновления: 2026-03-25

  • Разрешено ли кооперативам принимать нестандартные документы личности

    Название: 278_ Разрешено ли финансовым кооперативам принимать нестандартные документы, удостоверяющие личность, в рамках риск-ориентированного подхода к регулированию...
    Всемирный банк
    278_Are financial cooperatives allowed to accept non-standard id documents under the risk-based approach to AML/CFT regulation?_#VGSC_00
    Дата обновления: 2026-03-25

  • Разрешено ли кооперативам проводить CDD

    Название: 279_ Разрешено ли финансовым кооперативам проводить комплексную проверку клиентов без личного участия (CDD) в рамках риск-ориентированного подхода к регулированию...
    Всемирный банк
    279_Are financial cooperatives allowed to implement non-face-to-face customer due diligence (CDD) under the risk-based approach to AML/CFT regulation?_#VGSC_01
    Дата обновления: 2026-03-25

  • Авторизация финансовых продуктов в кооперативах

    Название: 203_ Требуется ли для финансовых кооперативов явная авторизация новых или модифицированных финансовых продуктов?_#VGJA_02 Источник: Глобальное исследование доступности...
    Всемирный банк
    203_For financial cooperatives, is authorization of new or modified financial products explicitly required?_#VGJA_02
    Дата обновления: 2026-03-25

  • Разрешение на финансовые продукты для кооперативов

    Название: 201_ Для финансовых кооперативов требуется ли разрешение на новые или модифицированные финансовые продукты только в некоторых случаях? Источник: Глобальное...
    Всемирный банк
    201_For financial cooperatives, is authorization of new or modified financial products only in some cases explicitly required?
    Дата обновления: 2026-03-25

  • Разрешение на финансовые продукты для кооперативов

    Название: 202_ Для финансовых кооперативов никогда не требуется явного разрешения на новые или модифицированные финансовые продукты? Источник: Глобальное исследование по...
    Всемирный банк
    202_For financial cooperatives, is authorization of new or modified financial products never explicitly required?
    Дата обновления: 2026-03-25

  • Разрешение на финансовые продукты для кооперативов

    Название: 200_Для финансовых кооперативов всегда ли требуется явное разрешение на новые или модифицированные финансовые продукты? Источник: Глобальное исследование доступности...
    Всемирный банк
    200_For financial cooperatives, is authorization of new or modified financial products always explicitly required?
    Дата обновления: 2026-03-25

  • Ответственность коммерческих банков за действия агентов

    Название: 123_ Несут ли коммерческие банки ответственность за любые действия или бездействие своих агентов?_#VGFA_00 Источник: Глобальное исследование доступности финансовых...
    Всемирный банк
    123_Are commercial banks liable for any actions or omissions of their agents?_#VGFA_00
    Дата обновления: 2026-03-25

  • Разрешённый упрощённый мониторинг транзакций в банках

    Название: 272_ Разрешено ли коммерческим банкам внедрять упрощенный мониторинг транзакций в рамках риск-ориентированного подхода к регулированию ПОД/ФТ?_#VGSA_02 Источник:...
    Всемирный банк
    272_Are commercial banks allowed to implement simplified transaction monitoring under the risk-based approach to AML/CFT regulation?_#VGSA_02
    Дата обновления: 2026-03-25

  • Разрешено ли банкам внедрять элементы в рамках риск-ориентированного подхода к ПОД/ФТ

    Название: 273_ Разрешено ли коммерческим банкам внедрять другие элементы в рамках риск-ориентированного подхода к регулированию ПОД/ФТ?_#VGSA_03 Источник: Глобальное...
    Всемирный банк
    273_Are commercial banks allowed to implement other elements under the risk-based approach to AML/CFT regulation?_#VGSA_03
    Дата обновления: 2026-03-25

  • Разрешено ли банкам проводить CDD

    Название: 271_ Разрешено ли коммерческим банкам проводить комплексную проверку клиентов без личного участия (CDD) в рамках риск-ориентированного подхода к регулированию...
    Всемирный банк
    271_Are commercial banks allowed to implement non-face-to-face customer due diligence (CDD) under the risk-based approach to AML/CFT regulation?_#VGSA_01
    Дата обновления: 2026-03-25

  • Ограничения ставок по кредитам в банках

    Название: 171_ Распространяется ли на все, некоторые или никакие виды кредитования в коммерческих банках ограничение процентных ставок или ценовых лимитов?_#VGIA_00 Источник:...
    Всемирный банк
    171_For commercial banks, is all, some, or no lending subject to interest rate caps or pricing limits?_#VGIA_00
    Дата обновления: 2026-03-25