Национальный центр
социально-экономических данных
На платформе НЦСЭД исследователи могут получить доступ к различным данным. Подробнее

worldbank очистить всё

Фильтровать результаты

28 895 наборов данных найдено

  • Оценка рисков ОД/ФТ при авторизации финансовых продуктов

    Какие виды рисков оцениваются в процессе авторизации модифицированных или новых финансовых продуктов? - Риски ОД/ФТ Другие примечания: VGKA_01 Датасет содержит следующие поля:...
    Всемирный банк
    217_Are AML/CFT risks assessed during authorization process for modified or new financial products?_#VGKA_01
    Дата обновления: 2026-05-11

  • Оценка потребительских рисков при авторизации финансовых продуктов

    Какие виды рисков оцениваются в процессе авторизации модифицированных или новых финансовых продуктов? - Потребительские риски Другие примечания: VGKA_02 Датасет содержит...
    Всемирный банк
    218_Are consumer risks assessed during authorization process for modified or new financial products?_#VGKA_02
    Дата обновления: 2026-05-11

  • Финансовые кооперативы: ответственность за действия агентов

    Если финансовым учреждениям разрешено иметь агентов, пожалуйста, укажите, какие правила применяются, регулирующие отношения между финансовым учреждением, агентом и потребителем:...
    Всемирный банк
    131_Are financial cooperatives liable for any actions or omissions of their agents?_#VGFC_00
    Дата обновления: 2026-05-11

  • Финансовые кооперативы: упрощённый мониторинг транзакций

    Какие элементы риск-ориентированного подхода к регулированию ПОД/ФТ были реализованы? - Финансовые кооперативы: разрешение упрощённого мониторинга транзакций на основе более...
    Всемирный банк
    280_Are financial cooperatives allowed to implement simplified transaction monitoring under the risk-based approach to AML/CFT regulation?_#VGSC_02
    Дата обновления: 2026-05-11

  • Финансовые кооперативы и элементы подхода к регулированию ПОД/ФТ

    Какие элементы основанного на рисках подхода к регулированию ПОД/ФТ были реализованы? - Финансовые кооперативы: Другое Другие примечания: VGSC_03 Датасет содержит следующие...
    Всемирный банк
    281_Are financial cooperatives allowed to implement other elements under the risk-based approach to AML/CFT regulation?_#VGSC_03
    Дата обновления: 2026-05-11

  • Финансовые кооперативы и нестандартные удостоверения личности

    Какие элементы риск-ориентированного подхода к регулированию ПОД/ФТ были реализованы? - Финансовые кооперативы: Принятие нестандартных документов, удостоверяющих личность Другие...
    Всемирный банк
    278_Are financial cooperatives allowed to accept non-standard id documents under the risk-based approach to AML/CFT regulation?_#VGSC_00
    Дата обновления: 2026-05-11

  • Финансовые кооперативы: дистанционная проверка клиентов

    Какие элементы основанного на рисках подхода к регулированию ПОД/ФТ были реализованы? - Финансовые кооперативы: дистанционная проверка клиентов (агентами и/или через мобильный...
    Всемирный банк
    279_Are financial cooperatives allowed to implement non-face-to-face customer due diligence (CDD) under the risk-based approach to AML/CFT regulation?_#VGSC_01
    Дата обновления: 2026-05-11

  • Ограничения ставок для финансовых кооперативов

    Подпадают ли финансовые учреждения под явные ограничения процентных ставок или другие методы, ограничивающие ценообразование по кредитам, например, максимальную маржу прибыли...
    Всемирный банк
    179_For financial cooperatives, is all, some, or no lending subject to interest rate caps or pricing limits?_#VGIA_02
    Дата обновления: 2026-05-11

  • Ограничения ставок для кооперативов

    Подпадают ли финансовые учреждения под явные ограничения процентных ставок или другие методы, ограничивающие ценообразование по кредитам, например, максимальную маржу прибыли...
    Всемирный банк
    178_For financial cooperatives, are there some interest rate caps or pricing limits that apply to certain products or segments?
    Дата обновления: 2026-05-11

  • Ограничения ставок для кооперативов

    Являются ли финансовые учреждения subject to explicit caps на процентные ставки или другие методы, которые ограничивают ценообразование кредитов, например, максимальные размеры...
    Всемирный банк
    177_For financial cooperatives, are there no interest rate caps or pricing limits?
    Дата обновления: 2026-05-11

  • Кредиты финансовых кооперативов: ограничения по ставкам

    Подпадают ли финансовые учреждения под явные ограничения процентных ставок или другие методы, ограничивающие ценообразование по кредитам, например, максимальную маржу прибыли...
    Всемирный банк
    176_For financial cooperatives, is all lending subject to interest rate caps or pricing limits?
    Дата обновления: 2026-05-11

  • Упрощения для финансовых кооперативов

    Существуют ли упрощения или исключения из требований к документации для определённых категорий заявителей (например, с низким доходом) или продуктов депозитных счетов (например,...
    Всемирный банк
    268_For financial cooperatives, are there simplifications or exceptions to the documentation requirements for some types of applicants or deposit account products?_#VGRA_02
    Дата обновления: 2026-05-11

  • Финансовые кооперативы и кредитные бюро

    Имеют ли финансовые учреждения доступ или возможность сообщать в кредитное бюро или кредитный реестр? - Финансовые кооперативы Other notes: VGHA_02 Датасет содержит следующие...
    Всемирный банк
    164_Are financial cooperatives required to check/report to credit bureau for some/all loans?_#VGHA_02
    Дата обновления: 2026-05-11

  • Разрешено ли кооперативам новые финансовые продукты?

    Требуется ли регулирование явным образом разрешение на новые или модифицированные финансовые продукты? - Финансовые кооперативы: Да, Нет или В некоторых случаях Other notes:...
    Всемирный банк
    203_For financial cooperatives, is authorization of new or modified financial products explicitly required?_#VGJA_02
    Дата обновления: 2026-05-11

  • Разрешено ли кооперативам новые финансовые продукты

    Требуется ли нормативными актами явное разрешение на новые или модифицированные финансовые продукты? - Финансовые кооперативы Датасет содержит следующие поля: Код индикатора...
    Всемирный банк
    201_For financial cooperatives, is authorization of new or modified financial products only in some cases explicitly required?
    Дата обновления: 2026-05-11

  • Требуется ли разрешение на новые финансовые продукты? (для финансовых кооперативов)

    Требуется ли нормативными актами явное разрешение на новые или модифицированные финансовые продукты? - Финансовые кооперативы Датасет содержит следующие поля: Код индикатора...
    Всемирный банк
    202_For financial cooperatives, is authorization of new or modified financial products never explicitly required?
    Дата обновления: 2026-05-11

  • Требуется ли разрешение на новые финансовые продукты? (для финансовых кооперативов)

    Требуется ли нормативными актами явное разрешение на новые или модифицированные финансовые продукты? - Финансовые кооперативы Датасет содержит следующие поля: Код индикатора...
    Всемирный банк
    200_For financial cooperatives, is authorization of new or modified financial products always explicitly required?
    Дата обновления: 2026-05-11

  • Ответственность банков за агентов

    Если финансовым учреждениям разрешено иметь агентов, пожалуйста, укажите, какие правила применяются, регулирующие отношения между финансовым учреждением, агентом и потребителем:...
    Всемирный банк
    123_Are commercial banks liable for any actions or omissions of their agents?_#VGFA_00
    Дата обновления: 2026-05-11

  • Разрешено ли упрощённый мониторинг коммерческим банкам?

    Какие элементы основанного на рисках подхода к регулированию ПОД/ФТ были реализованы? - Коммерческие банки: разрешение упрощённого мониторинга транзакций на основе более низкой...
    Всемирный банк
    272_Are commercial banks allowed to implement simplified transaction monitoring under the risk-based approach to AML/CFT regulation?_#VGSA_02
    Дата обновления: 2026-05-11

  • Разрешено ли коммерческим банкам другие элементы в рамках подхода на основе...

    Какие элементы основанного на оценке рисков подхода к регулированию ПОД/ФТ были реализованы? - Коммерческие банки: Другое Другие примечания: VGSA_03 Датасет содержит следующие...
    Всемирный банк
    273_Are commercial banks allowed to implement other elements under the risk-based approach to AML/CFT regulation?_#VGSA_03
    Дата обновления: 2026-05-11